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首页 企服知识 会计 公对私转账注意了!2019年就开始严查了!

公对私转账注意了!2019年就开始严查了!

526 2020.03.06 16:24
公司的钱并不是个人的钱,公司老板不能把公司账户上的钱转到自己账户,当然公司也不能把公司的钱转给其他个人账户。如果还存在问题就需要注意了2019年就开始严查公对私转账,大家一定要认真阅读。

公司的钱并不是个人的钱,公司老板不能把公司账户上的钱转到自己账户,当然公司也不能把公司的钱转给其他个人账户。如果还存在问题就需要注意了2019年就开始严查公对私转账,大家一定要认真阅读。

 

   
严查公转私,个人账户避税,文件一

根据《中国人民银行关于非银行支付机构 开展大额交易报告工作有关要求的通知》政策,为落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国 人民银行令〔2016〕第 3 号发布)有关规定,进一步健全大额交易和可疑交易报告工作机制,提高资金监测有效性。

 

内容第二点,非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易:

(一)当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。

 

(二)非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含 20 万美元)的款项划转。

 

(三)自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含 10 万美元)的境内款项划转。

 

(四)自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含 1 万美元)的跨境款项划转。

非常明确的告诉大家,私户避税路子行不通了!私对私、私对公20万元以上转账将严查:

 

   
严查公转私,个人账户避税,文件二

 

为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,维护金融市场秩序,法释〔2019〕1号就办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律的若干问题做出了解释。

 

两部门发出重磅文件通知:

 

中华人民共和国最高人民法院

中华人民共和国最高人民检察院


公告

 

 

《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2018年9月17日由最高人民法院审判委员会第1749次会议、2018年12月12日最高人民检察院第十三届检察委员会第十一次会议通过,现予公布,自2019年2月1日起施行。

 

划重点!主要内容如下:

 

一、3种情形,构成“非法从事资金支付结算业务”!

1、第一种是虚构支付结算情形!

即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;

 

2、第二种是公转私、套取现金情形!

即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;

 

3、第三种是支票套现情形!

俗称“支票串现金”,即非法为他人提供支票套现服务。

 

除此之外,法规的第四项兜底项规定了其他非法从事资金支付结算业务的情形,以适应支付结算方式不断变化的需要。

 

二、最低违法所得超5万,或非法经营所得额超过250万,就构成非法经营行为“情节严重”!

 

最低违法所得超25万,或非法经营所得额超过1250万,则构成非法经营行为“情节特别严重”!

 

三、单位犯罪的,对单位罚款,对责任人定罪!

 

单位非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇行为,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚!

 

 实施时间:2019年2月1日!

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